La police ukrainienne arrête un groupe suspecté de blanchir des cryptomonnaies

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La police ukrainienne arrête un groupe suspecté de blanchir des cryptomonnaies

Les forces de l’ordre en Ukraine ont annoncé mardi l’arrestation d’un groupe de cybercriminels qui dirigeait 20 bourses d’échanges de cryptomonnaie, grâce auxquelles ils sont parvenus à blanchir plus de 42 millions de dollars de fonds pour le compte de groupes criminels.

Selon les autorités, le groupe comptait trois membres et opérait depuis la région ukrainienne de Poltava depuis 2018. Selon des responsables ukrainiens, le groupe faisait la publicité de ses services sur des forums criminels clandestins, où ils proposaient de convertir la cryptomonnaie d’activités criminelles en monnaie réelle pour le compte d’autres groupes, aidant les criminels à blanchir leurs profits mal acquis.

Les arrestations ont eu lieu fin juin, mais de nouveaux détails ont été publiés le 18 août dans des communiqués de presse conjoints de Binance et de la cyber police ukrainienne. Binance, qui a collaboré à l’enquête, a déclaré que le groupe avait collaboré avec des groupes de ransomwares et diffusé eux-mêmes des ransomwares.

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Le projet « Bulletproof Exchanger »

Ces arrestations marquent également les premiers fruits de «Bulletproof Exchanger», un projet interne de Binance que la société a lancé plus tôt cette année.

L’objectif du projet est d’identifier les centres d’activités malveillantes dans l’écosystème des cryptomonnaies, de localiser les opérateurs et de travailler avec les autorités pour les arrêter et les fermer.

« Bulletproof exchanger » est un terme général utilisé en interne pour désigner un service d’échange à haut risque qui sert de point de retrait pour des activités criminelles, telles que les ransomwares», a déclaré la semaine dernière l’équipe de sécurité de Binance à ZDNet.

“Nous avons continué à rencontrer des bourses d’échange de ce type dans notre travail d’enquête quotidien et les points de retrait historiquement voyous ont joué un rôle important dans l’économie criminelle souterraine (par exemple BTC-E), c’est pourquoi nous avons décidé de consacrer nos efforts à l’étude de ce problème.”

Suite à cette décision, Binance a déclaré avoir commencé à créer une base de données de divers signaux et ensembles de données plus tôt cette année, comprenant les données des utilisateurs, les enregistrements DNS, les flux d’informations open source, les demandes des forces de l’ordre et l’analyse de la blockchain.

L’aide de TRM Labs

Une fois que Binance a eu une base de données complète à sa disposition, la société s’est associée à TRM Labs, une société d’analyse de blockchain spécialisée dans la détection de la fraude.

Binance a déclaré que TRM Labs a passé au peigne fin “une quantité massive de données de transaction blockchain pour analyser et les corréler avec une activité suspecte sur la plate-forme [Binance]” et a finalement identifié une première bourse d’échange « bulletproof » et l’un de ses clients, un groupe de ransomwares.

“Pour ce groupe en particulier, les signaux liés à leurs comptes nous ont confirmé leur implication dans des activités néfastes et ont incité à une enquête plus approfondie”, a déclaré l’équipe de sécurité de Binance.

Tirant parti d’un protocole d’accord que la société a signé avec des responsables ukrainiens l’année dernière, Binance a transmis ses conclusions aux forces de l’ordre ukrainiennes, qui ont ouvert une enquête sur les bourses d’échanges illégales et le groupe derrière eux plus tôt cette année.

“Certains cas peuvent prendre des années”, a déclaré l’équipe de sécurité de Binance à ZDNet. «C’était une occasion parfaite dans ce cas, et nous avons pu avancer très vite, il s’est écoulé environ trois mois entre le moment où le dossier a été ouvert et celui des arrestations. »

Le projet Bulletproof exchanger continue

Binance dit que son projet Bulletproof exchanger continuera à fonctionner à l’avenir et qu’il espère identifier des points de retrait criminels similaires et des groupes cybercriminels dans un avenir proche.

“La lutte contre le blanchiment d’argent, les ransomwares et autres activités malveillantes est d’une importance cruciale pour le bien-être de la communauté [de la cryptomonnaie] et la croissance de l’industrie”, a déclaré Binance.

Source : ZDNet.com

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