Coinbase bloque 25 000 comptes liés à la Russie
Alors que les appels à étendre les sanctions occidentales à l’encontre de personnalités russes sur le marché des cryptomonnaies, Coinbase vient de se prononcer en faveur de telles sanctions et indique avoir bloqué plus de 25 000 comptes liés à des Russes dont l’entreprise pense qu’ils mènent des activités illicites. “Nous avons identifié un grand nombre d’entre eux grâce à nos propres enquêtes proactives”, fait savoir la place de marché spécialisée dans les cryptomonnaies. “Une fois que nous avons identifié ces adresses, nous les avons partagées avec le gouvernement pour soutenir davantage l’application des sanctions.”
Dans un billet de blog, la plateforme a déclaré que lorsqu’un utilisateur ouvre un compte, elle vérifie les informations fournies par rapport à une liste de personnes ou d’entités sanctionnées fournie par les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Union européenne, les Nations unies, Singapour, le Canada et le Japon, ainsi que le blocage des utilisateurs provenant de zones sanctionnées telles que la Crimée, la Corée du Nord, la Syrie et l’Iran. La direction de la société a également révélé qu’elle tient une liste des comptes détenus par des personnes sanctionnées en dehors de Coinbase.
“Lorsque les États-Unis ont sanctionné un ressortissant russe en 2020, ils ont spécifiquement listé trois adresses blockchain associées”, fait-elle savoir. “Grâce à une analyse avancée de la blockchain, nous avons identifié de manière proactive plus de 1 200 adresses supplémentaires potentiellement associées à la personne sanctionnée, que nous avons ajoutées à notre liste de blocage interne.” Coinbase affirme en outre que les actifs numériques sont en mesure de “dissuader naturellement les approches courantes d’évasion des sanctions”.
Le dernier levier de contournement des sanctions s’envole
“En effectuant des transactions par le biais de sociétés fictives, en s’incorporant dans des paradis fiscaux connus et en tirant parti de structures de propriété opaques, des mauvais acteurs continuent d’utiliser la monnaie fiduciaire pour masquer les mouvements de fonds”, relève Coinbase. “De cette façon, ils laissent des traces financières complexes qui sont difficiles à retracer, obligeant les enquêteurs à demander séparément des informations à de nombreuses institutions financières différentes, et à suivre une piste à travers plusieurs pays.”
Si de nombreuses voies s’élèvent pour désigner les cryptomonnaies comme le moyen le plus sûr de contourner toute sanction, ce n’est pas l’avis de Coinbase, loin s’en faut. Pour la plateforme, si la Russie essayait de contourner les sanctions en utilisant des cryptomonnaies, cela s’avèrerait au contraire plus difficile que d’utiliser de la monnaie fiduciaire, de l’or ou même de l’art. Tout en faisant la promotion des crypto-monnaies, Coinbase n’a pas abordé l’existence des services de tumbler de tokens qui peuvent être utilisés pour déguiser la provenance des actifs numériques et aider au blanchiment. Selon un rapport récent, depuis 2017, les cybercriminels ont blanchi pour 33 milliards de dollars de crypto-monnaies.
“Lorsqu’ils sont appliqués aux données publiques de la blockchain, les outils d’analyse offrent aux forces de l’ordre des capacités supplémentaires. Dans de nombreux cas, les forces de l’ordre peuvent retracer l’historique des transactions d’un porte-monnaie depuis la toute première transaction, suivre les transactions en temps réel et regrouper les transactions en fonction du niveau de risque sur la base des interactions avec d’autres porte-monnaie”, défend pourtant Coinbase. Et de faire valoir que “l’analyse proactive de Coinbase sur la chaîne a identifié plus de 16 000 adresses éventuellement associées à des échanges iraniens, dont beaucoup n’avaient pas encore été identifiées par d’autres”.
Source : ZDNet.com
