Bitcoin et terrorisme : un réseau de financement démantelé

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Bitcoin et terrorisme : un réseau de financement démantelé

Le parquet national antiterroriste (PNAT) annonce aujourd’hui l’arrestation de 29 individus soupçonnés d’avoir participé à un réseau de financement de groupes terroristes. Les arrestations ont eu lieu dans 26 départements différents et ont été accompagnées d’une vague de 56 perquisitions. Comme l’explique le communiqué publié aujourd’hui, ce réseau avait recours à des « mandats cryptomonnaie » vendus chez des buralistes pour transférer de l’argent. « Le réseau de financement du terrorisme visé par l’opération antiterroriste menée ce jour est actif depuis l’année 2019 et repose principalement sur l’achat, en France, de coupons de cryptomonnaie dont les références ont été transmises par messagerie sécurisée à des djihadistes présents en Syrie », explique le PNAT.

« Les investigations ont révélé que plusieurs dizaines de personnes résidant en France se sont rendues à maintes reprises, au cours des derniers mois, dans des bureaux de tabac répartis sur l’ensemble du territoire national, pour acheter anonymement des coupons d’une valeur comprise entre 10 et 150 euros. Ces coupons étaient ensuite crédités sur des comptes ouverts depuis l’étranger par des djihadiste qui se chargeaient de les convertir en cryptomonnaies sur des plateformes d’achat de bitcoins. » Le communiqué précise que ce réseau démontre une évolution des pratiques en matières de financement du terrorisme, qui s’appuyait par le passé sur des « mandats cash à des collecteurs implantés dans des pays limitrophes de la Syrie ».

La popularisation des cryptomonnaies et la surveillance accrue des réseaux traditionnels a poussé à un changement de tactique. Selon la justice française, ce réseau de financement a été mis en place par deux djihadistes français installés en Syrie depuis 2013. Elle indique que l’identification des 29 individus arrêtés aujourd’hui a été rendue complexe par l’absence de vérification d’identité à l’achat de ces coupons de cryptomonnaie vendus dans différents points de vente.

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Le petit cryptoPMU du coin

La vente de ces coupons de cryptomonnaie en France s’est popularisée dans le courant de l’année 2019. Plusieurs entreprises françaises s’appuient sur un réseau de revendeurs pour proposer ces coupons, qui permettent selon leurs sites d’acheter un coupon contenant un QR Code ou un code PIN qui permet ensuite de se faire créditer d’un montant en bitcoin sur le porte-monnaie de son choix. Selon le PNAT, ce sont ces « références » qui étaient achetées, puis transmises par messagerie sécurisée à des djihadistes présents en Syrie.

Comme le rapporte France Info, le Collectif des familles unies – qui représente plusieurs centaines de familles de Français présents en Irak et en Syrie – dénonce de son coté une « opération de police indigne ». Le collectif indique que les envois d’argent dont il est question ici visent à soutenir les membres des familles « détenues par les Forces démocratiques syriennes et l’administration kurde du nord-est de la Syrie ».

C’est en tout cas une affaire qui risque de faire de l’ombre à la vente de bitcoin dans les petits commerces : la société Keplerk avait annoncé avoir mis en œuvre un premier réseau de vente de coupons de ce type en 2018. Elle a depuis été suivie par d’autres concurrents, comme Digycode. Nous avons contacté les deux entreprises et l’article sera mis à jour avec leurs réponses.

A l’époque, la banque centrale, l’AMF et l’ACPR avaient déjà alerté sur les risques de spéculation liés à la vente de bitcoin. Il faudra maintenant convaincre également les autorités que ces services ne sont pas utilisés à des fins illégales ou pour financer des groupes terroristes.

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